银行业反洗钱操作实务

定　　价：60 元

• 作者：反洗钱培训系列教材编委会编著
• 出版时间：2019/9/1
• ISBN：9787522002583
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D922.28 
• 页码：284
• 版次：1
• 开本：24cm

内容简介

本书包括洗钱与反洗钱概述、反洗钱法律制度、反洗钱组织体系、反洗钱内部控制、客户身份识别、洗钱风险评估、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁以及配合开展反洗钱监管和调查共十一章。《银行业反洗钱操作实务 (第二版)》注重将反洗钱法律法规的具体要求与银行业实践操作相结合, 对我国银行业反洗钱工作的进一步开展具有较高的指导意义。