金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析

定　　价：68 元

• 作者：冯怡著
• 出版时间：2020/11/1
• ISBN：9787520813136
• 出 版 社：中国商业出版社

• 中图法分类：F832.3 
• 页码：380页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书共24章，第1章至第6章主要介绍可疑交易监测分析的理论、技术、方法、技巧；第7章到第24章是具体犯罪类型的分析，结合我国近期发生的76个洗钱及其上游犯罪的典型案例，对可疑交易监测分析工作经常遇到的洗钱及其上游犯罪的18类犯罪类型进行了全面分析，总结了具体的分析方法和技巧。