中国反洗钱实务

定　　价：30 元

• 作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
• 出版时间：2023/8/1
• ISBN：9787522020884
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D924.334 
• 页码：94页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书设有最新动态、风险研究、国际视野、实务研究、案例分析、译文快递六个栏目，收录了《江西省“百日行动”金融情报线索研判、移送竞赛活动圆满收官等十三则》《高校批量开户业务洗钱风险分析——以M农商银行为例》《FATF更新第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估程序》等文章。