中国反洗钱实务

定　　价：25 元

• 作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
• 出版时间：2021/4/1
• ISBN：9787522006475
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D924.334 
• 页码：88页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书设最新动态、风险研究、政策研究、国际视野、实务研究等栏目，收录了《关于建立反洗钱现场监管与非现场监管有机融合机制的研究与思考》《美国受益所有人集中登记的豁免情形分析》《美国合众银行反洗钱处罚案》《跨境网络赌博支付洗钱可疑交易特征分析》等文章。