金融行动特别工作组年度报告及最新标准指南

定　　价：100 元

• 作者：中国人民银行反洗钱局编译
• 出版时间：2022/8/1
• ISBN：9787522017150
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D914.330.4 
• 页码：211页
• 版次：1
• 开本：21cm

内容简介

本报告包含14个部分，涉及分FATF年度报告，虚拟资产有关的洗钱趋势和预警指标，贸易洗钱，风险为本监管指引，恐怖融资调查与起诉，扩散融资风险评估，数据整合、协同分析和数据保护，反洗钱和反恐怖融资新技术的机遇与挑战。