反洗钱理论与实务探析

定　　价：48 元

• 作者：刘丽洪著
• 出版时间：2022/12/1
• ISBN：9787522018041
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D922.281.4 
• 页码：204页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

《反洗钱理论与实务探析(第三辑)》收录了作者2022年9月至2023年7月撰写的文章。有些文章在互联网上发表过，例如，“以案为鉴，防范洗钱高风险客户管控诉讼和投诉风险探析”“反洗钱行政处罚整改工作业务部门履职存在典型问题及建议”等8篇文章，点击量均过1万，甚至有的文章点击量有26万+；有些文章没有在互联网上发表过，如“在反洗钱执法检查中，询问检查方法和程序应用探析”“金融机构名单监控工作存在的典型问题及建议”“第四轮互评估后我国反洗钱监管的思考及下一步展望”等8篇文章。特别是在《反洗钱理论与实务探析(第三辑)》中，分别按行业撰写了针对性的专题文章，以满足各行业同仁们的需求，供大家参考。