金融机构反洗钱合规研究

定　　价：56 元

• 作者：李云飞著
• 出版时间：2023/6/1
• ISBN：9787522020570
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：D922.281.4 
• 页码：239页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

针对纷繁复杂的反洗钱合规性要求，金融机构从业人员，尤其是未能一直跟踪反洗钱发展的“新人”和“半路出家”的人员。面对反洗钱工作，无法从历史的角度深刻地理解现行规范的合理性和必然性，不能系统性地掌握反洗钱的合规要求，缺少对反洗钱工作节点合规性的全面掌握。针对上述情况和问题，本书力图从为读者答疑解惑。本书以人民银行和相关监管部门自2006年至今发布的反洗钱相关监管规则、指引和年度报告结合FATF等国际组织公布的相关指引和要求为素材，立足于实操性构建本书主要内容。