金融机构配合反洗钱执法检查的方法和措施

定　　价：39 元

• 作者：景鲁勇主编
• 出版时间：2021/5/1
• ISBN：9787513641302
• 出 版 社：中国经济出版社

• 中图法分类：D922.281 
• 页码：108页
• 版次：1
• 开本：21cm

内容简介

金融机构必须正确认识反洗钱执法检查工作，了解执法检查的内容、方法和步骤，熟悉常用的反洗钱执法检查法律制度，掌握配合反洗钱执法检查的方法和技巧，为保障反洗钱执法检查任务的顺利完成提供周到细致的服务，全面提升反洗钱执法检查的成效。全书共分四章：第一章主要介绍反洗钱执法检查的目的、机构选择、执法程序、取证和执法检查的总体形势。第二章全面讲述反洗钱执法检查的内容和方法。第三章主要介绍行政处罚的程序、定性、责任划分和罚款计算。第四章主要讲述金融机构如何自查和整改，怎样帮助执法部门提高执法检查效率。